банк таврический уголовное дело, офшор гернси, офшор джерси, офшоры нормандские острова, вывод денег из банка в офшор,

Экс-руководство банка Таврический задержано в связи с выводом $6 млн в офшор

Сегодня в Санкт-Петербурге были задержаны  бывшие руководители банка «Таврический» по подозрению в незаконном выводе из банка 6 миллионов долларов, пишет РБК. Следствие считает, что экс-председатель правления банка Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша, занимавший должность его заместителя, с помощью подставной фирмы вывели деньги в компанию с Нормандских островов. Задержание банкиров стало…

кипрские офшоры для авиакомпании, для чего нужен офшор на кипре, купить кипрский офшор,

Правопреемника кипрского офшора не признали кредитором авиакомпании «Полет»

Кипрский офшор, а также его правопреемник, пытаются включиться в реестр кредиторов в деле о банкротстве авиакомпании «Полет», но пока безуспешно. В банкротном деле А40-46614/14 фигурируют 3 заявления офшора Dateline Overseas Limited о включении в реестр. По двум из них 4 августа арбитражный суд вынес определение об отказе во включении в…