панамский архив расследования на русском языке, панамский слив icij американские мошенники, panama papers мошенники из сша,

Panama Papers: американские мошенники и финансовые злоупотребления

Перевод расследования Panama Papers Include Dozens of Americans Tied to Fraud and Financial Misconduct By Michael Hudson, Jake Bernstein, Ryan Chittum, Will Fitzgibbon and Catherine Dunn В архивах Моссак Фонсека нашлись офшорные компании, связанные минимум с 36 американцами, которых обвиняют в серьезных финансовых нарушениях, в том числе мошенничестве и вымогательстве….

глава коми задержан, у гайзера нашли офшоры, арест главы коми, глава коми ОПГ,

У задержанного главы Коми нашли документы на офшоры

19 сентября глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был задержан в Москве при попытке вылететь на отдых за границу. Главу региона подозревают в организации преступной группы и мошенничестве в период с 2006 по 2015 год. В связи с данным уголовным делом задержаны 19 человек в разных регионах России. Среди них —…

банк таврический уголовное дело, офшор гернси, офшор джерси, офшоры нормандские острова, вывод денег из банка в офшор,

Экс-руководство банка Таврический задержано в связи с выводом $6 млн в офшор

Сегодня в Санкт-Петербурге были задержаны  бывшие руководители банка «Таврический» по подозрению в незаконном выводе из банка 6 миллионов долларов, пишет РБК. Следствие считает, что экс-председатель правления банка Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша, занимавший должность его заместителя, с помощью подставной фирмы вывели деньги в компанию с Нормандских островов. Задержание банкиров стало…