офшоры ильхам алиев, утечка панамский архив, рудники ильхам алиев, офшоры президента азербайджана алиева,

Panama Papers: Тайная горнодобывающая империя Ильхама Алиева

Перевод расследования OCCRP (проекта по расследованию коррупции и организованной преступности) Aliyevs’ Secret Mining Empire by Miranda Patrucic, Eleanor Rose, Lejla Camdzic and Khadija Ismayilova на базе утечки документов из Панамского архива. 46-летний геолог, ветеран войны и отец троих детей Джамшуд Асгерли падает духом, когда по окончании месяца тяжелого труда не видит долгожданной зарплаты за работу…

офшор инвестор, офшор британские виргинские острова, офшоры в прибалтике, офшоры в эстонии,а

Новым инвестором усадьбы Кыуэ в Эстонии станет офшор с БВО

Новым инвестором эстонской туристической усадьбы Кыуэ стала компания с Британских Виргинских островов. 22 сентября усадьба рефинансировала свой кредит в банке Swedbank. Для этого было заключено многостороннее соглашение с участием нового инвестора Кыуэ — компании Blue Oil Limited. Таким образом, сотрудничество усадьбы с AS Swedbank прекращено в связи с исполнением обязательств…

банк таврический уголовное дело, офшор гернси, офшор джерси, офшоры нормандские острова, вывод денег из банка в офшор,

Экс-руководство банка Таврический задержано в связи с выводом $6 млн в офшор

Сегодня в Санкт-Петербурге были задержаны  бывшие руководители банка «Таврический» по подозрению в незаконном выводе из банка 6 миллионов долларов, пишет РБК. Следствие считает, что экс-председатель правления банка Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша, занимавший должность его заместителя, с помощью подставной фирмы вывели деньги в компанию с Нормандских островов. Задержание банкиров стало…

банк траст суды с кипрскими офшорами, купить кипрский офшор,

Банк Траст и кипрский офшор заключают мировое соглашение

Национальный банк «Траст» и кипрский офшор «Беленфилд Трейд Лимитед» планируют заключить мировое соглашение на сумму 2,1 миллиарда рублей, сообщает РАПСИ. Напомним, в декабре 2014 года по решению Центрального банка РФ НБ «Траст» (ОАО) был передан на санацию банку «Открытие». В процессе санации в марте и апреле 2015 года банк «Траст»…