Panama Papers: американские мошенники и финансовые злоупотребления

панамский архив расследования на русском языке, панамский слив icij американские мошенники, panama papers мошенники из сша,

Перевод расследования Panama Papers Include Dozens of Americans Tied to Fraud and Financial Misconduct By Michael Hudson, Jake Bernstein, Ryan Chittum, Will Fitzgibbon and Catherine Dunn

В архивах Моссак Фонсека нашлись офшорные компании, связанные минимум с 36 американцами, которых обвиняют в серьезных финансовых нарушениях, в том числе мошенничестве и вымогательстве.

Леонард Готшалк, футболист Atlanta Falcons и бизнесмен из Орегона, уже имел некоторые проблемы с законом на тот момент, когда решил купить себе офшорную компанию в 2010 году. Судебные иски и уголовные дела против бывшего лайнмена нападения в НФЛ обвиняли его в мошенничестве и вымогательстве.

Моссак Фонсека, панамская юридическая фирма, специализирующаяся на продаже офшорных компаний, поначалу сообщила Готшалку, что не будет иметь с ним дела из-за «негативной информации», которую обнаружило ее подразделение комплаенса. Однако Готшалк убедил компанию пересмотреть свое решение, отметив в своем письме, что он «в прошлом имел офшорные компании в Европе, на Багамах и Белизе» без всяких проблем.

Три месяца спустя — 21 мая 2010 года — федеральный прокурор Филадельфии обнародовал обвинительное заключение о том, что Готшалк был ключевым фигурантом в схеме с откатами и другими методами воздействия на цены акций технологических компаний. Тремя днями позже — 24 мая — Моссак Фонсека получили перевод от Готшалка на сумму 3055 долларов, что подтверждает внутренняя документация фирмы. Деньги были уплачены за компанию Irishmyst Consultants Limited с Британских Виргинских островов.

Готшалк — не единственный американец с сомнительным прошлым, который пользовался услугами Моссак Фонсека. Изучив внутренние документы юридической фирмы, Международный консорциум журналистских расследований ICIJ выявил компании, связанные как минимум с 36 американцами, которых обвиняли в мошенничестве или финансовых правонарушениях. ICIJ и его партнеры обнаружили данные по офшорной компании Готшалка и фирмам других американцев в Панамском архиве — утечке конфиденциальных документов, которые демонстрируют бизнес-практики Моссак Фонсека, одной из крупнейших фирм на мировом рынке офшорных услуг.

панамский архив расследования на русском языке, панамский слив icij американские мошенники, panama papers мошенники из сша,
Мартин Фрэнкель, фото: AP Photo / Bob Child

Некоторые из этих людей были осуждены за мошенничество и прочие преступления. В том числе и финансист из Коннектикута Мартин Фрэнкель, которого в 2002 году признали виновным в 20 эпизодах мошенничества с использованием коммуникаций (wire fraud), ценных бумаг и сговоре с целью вымогательства, а также член правления из Орегона Эндрю Видерхорн, осужденный за два тяжких преступления, связанных с крупнейшим корпоративным скандалом в истории штата.

Другие выступали ответчиками по гражданским искам контролирующего органа в сфере ценных бумаг или частных лиц. Среди них шестеро американцев, которых федеральный суд штата Вашингтон обвинил в использовании офшорной компании Dressel Investment Ltd для прикрытия финансовой пирамиды. Офшор был зарегистрирован через Моссак Фонсека, а сама пирамида обманула тысячи индонезийцев на сумму около 100 миллионов долларов.

Как утверждается в иске, двое ключевых игроков в схеме Дрессель заявляли инвесторам, что являются финансовыми экспертами. На самом деле это были бывший коммивояжер компании Sears и адвокат, у которого отобрали лицензию и который подрабатывал тем, что возил жителей штата Юта на автобусе в казино на границе с Невадой

Эксперты по финансовым пирамидам говорят, что офшорные компании часто являются мошенническими предприятиями.

— Мошенники любят офшоры из-за недостатка прозрачности, — говорит Эллен Зимайлс, бывший федеральный прокурор из Нью-Йорка, которая сейчас возглавляет практику расследований и комплаенса Navigant Consulting. — Когда офшорные структуры умело соединены воедино, следователям требуется много времени, чтобы установить конечного бенефициара.

Деловые отношения Моссак Фонсека с дюжинами американцев — нарушителями финансовой дисциплины вызывают закономерные вопросы о том, как компании удавалось одновременно соблюдать международные стандарты в сфере отмывания денег и держать офшорные фирмы для криминальных элементов.

Пресс-служба Моссак Фонсека не ответила на вопросы журналистов по данной статье. В предыдущих заявлениях фирма сообщала, что работает безупречно в своей родной стране и других юрисдикциях, и что фирму никогда не уличали в связях с преступниками. МФ утверждает, что специально проверяет, чтобы учрежденные ею компании не использовались для уклонения от уплаты налогов, отмывания денег, финансирования терроризма или прочих незаконных целей. Всем клиентам, которые осуждены за преступления или вовлечены в прочую сомнительную деятельность, компания отказывает в обслуживании.

— Наши процедуры дью дилидженс требуют, чтобы мы обновляли информацию о клиентах и периодически убеждались, что учрежденные нами компании и стоящие за ними лица не достигли негативных результатов, — говорят в фирме.

Готшалк и Френкель не были доступны для комментариев. Видерхорн пояснил, что связанная с ним офшорная компания из файлов Моссак Фонсека использовалась для рядовых операций с недвижимостью в Великобритании.

Внушительные объемы

Отделу комплаенса Моссак Фонсека не потребовалось бы долго гуглить, чтобы узнать, что сотрудничество с бывшим профессиональным футболистом Леонардом Готшалком, вероятно, будет рискованным.

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) в 1994 году обвинила Готшалка и некоторых других лиц в предоставлении инвесторам «недостоверной и вводящей в заблуждение информации» о компании, которая привлекала инвестиции в нефтегазовой отрасли. В 1995 году федеральный судья из Вашингтона бессрочно запретил Готшалку нарушать антимошеннические положения американского законодательства.

В 2004 году суд Орегона признал Готшалка виновным в хищении, обязал возместить причиненный ущерб и отбыть 20 дней в тюрьме: он получал крупные займы без намерения их возвращать. Информация об этом деле доступна в интернете на сайте издания Mail Tribune из Медфорда, штат Орегон, которое цитировало заявление детектива, опрашивавшего дюжину людей из разных штатов. Все эти граждане заявили, что Готшалк их обманул.

В Панамском архиве нет никаких подтверждений того, что Моссак Фонсека обратили внимание на более свежие проблемы с законом у Готшалка, в том числе на обвинение в мошенничестве с ценными бумагами в Пенсильвании и новый иск SEC.

панамский архив расследования на русском языке, панамский слив icij американские мошенники, panama papers мошенники из сша,
Леонард Готшалк, фото: facebook.com

Оглашение приговора по уголовному делу Готшалка назначено на 19 мая. Судья закрыл доступ к судебному иску, а другие материалы дела не указывают на то, был ли он осужден. Производство по иску SEC было приостановлено до завершения рассмотрения уголовного дела.

Адвокат Готшалка не ответил на запрос о комментариях по поводу проблем с законом у его клиента и покупки офшорной компании у Моссак Фонсека.

Владеть офшорной компанией не запрещено. Однако эксперты по экономическим преступлениям говорят, что жажда наживы может отбить у офшорных посредников охоту тщательно проверять своих клиентов. Это приводит к тому, что недобросовестные граждане получают контроль над офшорными компаниями и используют их для открытия банковских счетов, которые непросто выследить.

В статье об усилиях банков по соблюдению антиотмывочных норм из журнала Risk & Regulation отмечается, что повсеместно по решению управляющих вопросы прибыли ставятся выше возможных рисков несоблюдения законов об отмывании денег. Если решение пойти на компромисс во имя высоких барышей принято один раз, его все проще повторить и все труднее обратить вспять.

Утечка документов из Панамского архива позволяет предположить, что широкомасштабная бизнес-модель Моссак Фонсека усложняет проверку бэкграунда и деятельности ее клиентов. В период с 2005 по 2015 год МФ учредили более 100 тысяч офшорных компаний, в том числе трастов и подставных юридических лиц. Во многих случаях фирма переложила с себя ответственность по проверке потенциальных покупателей на банки и сторонние юридические фирмы, которые кормили ее бизнес. В ранних ответах на вопросы ICIJ и его медиа-партнеров фирма сообщала, что юридически и практически ее возможность контролировать использование учрежденных компаний была ограничена.

«Неофициальный» представитель

В интервью Ассошиэйтед Пресс сооснователь фирмы Рамон Фонсека сообщил, что по своей политике они предпочитают не иметь дела с клиентами-американцами. Документы из Панамского архива показывают, что эта неохота отчасти вызвана страхом перед американскими правоохранительными органами.

Как показывают документы из слива, в 2000 году ФБР связалось с Майклом Б. Эджем, представителем юридической фирмы в США, и пригрозило ему выписать повестку, дабы заполучить информацию от Моссак Фонсека об офшорной компании, вовлеченной в банковское мошенничество.

Эдж, выступавший посредником для сотен зарегистрированных МФ компаний на Багамах и в других офшорных юрисдикциях, в письме 2008 года отмечает, что из-за угроз от федералов МФ решили сделать его «неофициальным» представителем. С тех пор он тщательно уклоняется от получения клиентских документов (за исключением абсолютно неизбежных случаев) на свой адрес в США, особенно после того, как ФБР узнало о его существовании в таком негативном контексте. Он говорит, что продолжает работать «эксклюзивно» с Моссак Фонсека, но осторожно, чтобы не иметь никаких прямых связей с ними.

В письме 2014 года Эдж объясняет, что у Моссак Фонсека относительно немного американских клиентов, потому что они хотят избежать дальнейших попыток властей США «атаковать Партнерство». С согласия одного из управляющих партнеров фирмы Юргена Моссака от американских клиентов избавились, не стали привлекать никаких новых, остановили весь маркетинг в США, а Эдж стал вести бизнес МФ под своим собственным именем.

Однако документы из архива показывают, что некоторые клиенты МФ, приведенные Эджем, были уличены в мошенничестве в США. В 2003 году власти США обвинили одну из клиенток Эджа Мэри Паттен из Флориды в пособничестве мошенничеству с инвестициями на $6 млн с использованием учрежденной Моссак Фонсека компании на острове Джерси. После того, как стало известно про обвинения против нее, Эдж сообщил юридической фирме: его заставили поверить в то, что Паттен нужна помощь, ибо она является жертвой «злонамеренного судебного иска».

В 2005 году федеральный судья постановил, что она играла ключевую роль в мошеннической схеме и обязал ее и другого ответчика выплатить более $5 млн компенсаций, штрафов и процентов.

Еще одним клиентом Эджа был Харви Милам, бизнесмен из Миссисипи и сын покойного Дж.В. Милама, одного из убийц Эммета Тилла. Кредиторы лопнувшей страховой компании с карибского острова Невис заявили, что Харви Милам и другие ответчики обманули инвесторов, переведя мошенническим путем активы страховщика на другие компании. Милам и прочие ответчики урегулировали спор в 2012 году, так и не признавшись в каких-либо нарушениях.

Паттен и Милам были не доступны для комментариев. Адвокат Милама отказался от комментариев. Эдж не ответил на неоднократные е-мэйлы и факсы с запросом комментариев.

«Она потеряла все»

Казалось, все было в полном порядке, когда Рибел Холидей появилась в панамской штаб-квартире Моссак Фонсека в мае 2009 года. Она жила в Вирджинии и представилась успешной предпринимательницей, которая планирует продавать предметы коллекционирования с незначительным количеством золота. Компания, которую она хотела зарегистрировать в Панаме, преследует цель демократизации золота и драгоценных металлов, которые в прошлом были доступны лишь влиятельным людям. Так указывается в бизнес-плане, который обнаружен в архиве юридической фирмы.

Моссак Фонсека позже заявили, что искали информацию по Холидей в интернете и не нашли ничего негативного. Работники фирмы зарегистрировали компанию Mises Technologies и сопроводили ее в банке Tower в Панама-сити при открытии трех расчетных счетов.

панамский архив расследования на русском языке, панамский слив icij американские мошенники, panama papers мошенники из сша,
Скриншот с текущего персонального сайта Рибел Холидей rebelholiday.com.

В то же самое время в Вирджинии власти инициировали дело против Холидей и многочисленных учрежденных ею компаний, обвиняя их в обмане инвесторов и продаже нелицензированных ценных бумаг. Основные обвинения были адресованы компании Холидей, созданной для оказания консультационных услуг по стилю через интернет.

Одним из свидетелей обвинения на слушаниях по административному делу была Аманда Сьюзен Пиола. Ей было 26, и она только начинала свой путь в мире моды, когда впервые встретила Холидей. Пиола сообщила, что Холидей похвалила ее за более высокий уровень, чем у других ровесников в индустрии, и предложила ей инвестировать в одно из предприятий Холидей.

Пиола пояснила, что отдала Холидей все свои сбережения в сумме $10000, а Холидей пообещала, что деньги можно будет вернуть обратно годом позже, если это потребуется Пиоле. Никакого акционерного сертификата Холидей ей не выдала, а деньги так и не вернула.

— Я сказала ей, что по моим ощущениям, она как будто бы у меня украла эти $10000, — рассказала Пиола в ходе допроса.

В ответ, по словам Пиолы, Холидей «выдала слезную историю о том, как она потеряла все». Холидей оспаривает эту версию. Она утверждает, что каждый получил акционерный сертификат. Деньги, инвестированные Пиолой, были получены от ее отца, квалифицированного инвестора.

— Бизнес умер, — сообщила Холидей ICIJ. — Никто не получил назад свои деньги, включая меня.

Почти через год после регистрации панамской компании Тауэр-банк уведомил МФ о том, что закрывает счета Mises Technologies. Они обнаружили веб-сайт, посвященный сбору жалоб на обман со стороны предприятий Холидей. Моссак Фонсека поискали информацию еще раз и обнаружил некоторые файлы в виргинском деле.

Mises Technologies была исключена из реестра панамских компаний в июле 2013 года. Из внутренней документации Моссак Фонсека не ясно, отказала ли юридическая фирма в обслуживании Холидей и ее фирме из-за обвинений в Вирджинии. Холидей утверждает, что бизнес с предметами коллекционирования не задался, и она сама допустила прекращение деятельности фирмы.

В ноябре 2013 года Корпоративная комиссия штата Вирджиния оштрафовала Холидей на $110000 и запретила ей продавать ценные бумаги на территории штата. Холидей настаивает, что она невиновна, и штат задавил ее.

— Это было похоже на суд Королевы Червей из «Алисы в Стране Чудес», — говорит она.

Отчаянное ожидание

Другие судебные иски против клиентов Моссак Фонсека из США касались обмана сотен и даже тысяч инвесторов. В двух случаях установлена тесная связь между Индонезией и северо-западным тихоокеанским побережьем.

В 2009 году в окружной суд штата Вашингтон приступил к рассмотрению иск против компании Dressel Investments Ltd., учрежденной на Британских Виргинских островах с помощью Моссак Фонсека, которая обманула более 3400 инвесторов из Индонезии, вложивших деньги в «классическую схему Понци». В числе тех, кто контролировал Dressel Investments Ltd. или связанные с ней компании, оказались шестеро американцев из штатов Юта и Аляска, как утверждается в иске.

В конечном счете иск был снят с рассмотрения в федеральном суде, поскольку ему не подсудны обвинения в вымогательстве. Группа инвесторов сейчас заявляет свои требования в суде штата Аляска. Некоторые из ответчиков смогли урегулировать спор на условиях, которые не раскрываются. Другие продолжают борьбу, отрицая любые нарушения и в некоторых случаях перекладывая вину за мошеннические действия на других. Некоторые из ответчиков не участвуют в процессе в Аляске, поскольку разбирательство переместилось из федерального в суд штата.

После того, как в начале 2007 года компания Дрессел лопнула, инвесторы из Индонезии обращались напрямую в Моссак Фонсека с требованиями о возврате денег. Один пишет в е-мэйле: «До сих пор нахожусь в тупике и печали по поводу наших сбережений». Другой инвестор: «Мы все еще отчаянно ждем».

Еще один инвестор переслал в Моссак Фонсека письмо от агентства финансовых расследований с Британских Виргинских островов, в котором говорится: «Совершенно очевидно, что это есть и всегда было мошенничеством с инвестициями».

Моссак Фонсека сложили с себя полномочия регистрирующего агента Дрессел после первой же волны жалоб. Хотя они не ответили на многие письма от инвесторов Дрессел, МФ все же рекомендовала некоторым из них искать юристов, а другим предоставила контакты управляющих Дрессел.

В случае с другой пирамидой, засветившейся в Индонезии, Моссак Фонсека учредили две офшорные компании, связанные с Робертом Мираклом, одним из архитекторов мошеннической схемы. Миракл, бизнесмен из Сиэтла, рассказывал инвесторам, что он работает в НАСА и Диснее, и его компании уже добывают нефть и газ в Индонезии. В конечном счете он признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве в обмен на 13 лет тюремного заключения.

Документы из Панамского архива свидетельствуют, что Моссак Фонсека зарегистрировали MCube Petroleum Ltd. для Миракла в марте 2007 года — через три месяца после того, как штат Вашингтон обвинил его и вашингтонскую фирму с похожим названием MCube Petroleum Inc. в нарушении законодательства о ценных бумагах.

панамский архив расследования на русском языке, панамский слив icij американские мошенники, panama papers мошенники из сша,
фото: Archive Wayback Machine

MCube Petroleum Inc. и связанные с нею компании были частью предприятия, которое обмануло сотни американских инвесторов. К такому выводу пришли федеральные власти. В конце 2007 года федеральные агенты обыскали дом Миракла и офисы MCube Petroleum Inc. в Сиэтле и изъяли компьютеры и 80 коробок с документами. Издание The Seattle Times со ссылкой на материалы дела сообщило, что в отношении Миракла расследуются обвинения в сговоре, почтовом мошенничестве, мошенничестве с использованием коммуникаций, отмывании денег, мошенничестве с ценными бумагами и уклонении от уплаты налогов.

В июле 2008 года — несколькими месяцами после публикаций в прессе о расследовании подковерных игр Миракла — Моссак Фонсека зарегистрировали компанию под названием Fivex Trading Ltd. на Британских Виргинских островах. Двумя акционерами были записаны Мухтар Бин Сайд Кечик и Фахими Бин Файсал, малайцы, которых ФБР считает партнерами Миракла по его пирамиде. Еще один акционер компании Фивекс — Вероника Наоми Миракл, дочь Роберта Миракла. На момент регистрации компании она лишь недавно окончила школу.

Вероника Миракл и Роберт Миракл отказались комментировать ситуацию.

Файлы из Панамского архива свидетельствуют, что в Моссак Фонсека не знали о преступлениях Роберта Миракла до 2012 года, когда обнаружили сведения о его осуждении. К тому моменту следы активов Миракла уже порядком остыли. Материалы судебного дела свидетельствуют, что потери инвесторов достигли $20 млн.

ПЕРЕВОД OFSHORKI.COM

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *