Экс-руководство банка Таврический задержано в связи с выводом $6 млн в офшор

банк таврический уголовное дело, офшор гернси, офшор джерси, офшоры нормандские острова, вывод денег из банка в офшор,

Сегодня в Санкт-Петербурге были задержаны  бывшие руководители банка «Таврический» по подозрению в незаконном выводе из банка 6 миллионов долларов, пишет РБК. Следствие считает, что экс-председатель правления банка Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша, занимавший должность его заместителя, с помощью подставной фирмы вывели деньги в компанию с Нормандских островов.

Задержание банкиров стало результатом следственных мероприятий по ранее возбужденному уголовному делу. Следствие считает, что экс-руководители банка воспользовались специально созданным для этого преступления юрлицом ООО «Милан» и заключили с ним кредитные договоры. ООО получило кредитов на сумму 6 миллионов долларов, а впоследствии перевело эти деньги на счета офшора с Нормандских островов.

Нормандские острова находятся под юрисдикцией британской монархии. Наиболее крупные острова архипелага — Гернси и Джерси. Территория островов не является частью Великобритании, не входит в Евросоюз, но относится к таможенной территории ЕС.

ООО «Милан» по сути было фирмой-однодневкой. Перевод денег в офшор состоялся по подложному договору, в который были включены заведомо неисполнимые условия о поставке товаров в Россию. $6 млн были перечислены в офшор 8 траншами.

Уголовное дело по факту вывода денег из банка «Таврический» возбуждено по статье 193.1 УК РФ о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Обыски по этому уголовному делу прошли в Санкт-Петербурге в конце июля 2015 года по месту жительства его фигурантов, которых подозревали в причастности к незаконным валютным операциям, а также в самом банке. После обысков полиция пообещала задержание подозреваемых по делу. Сегодня вечером стало известно, что следствие обратилось в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга с ходатайством о домашнем аресте Сомова.

Напомним, что в декабре 2014 года банк «Таврический» прекратил обслуживание клиентов. Так, на счетах банка зависли 16,5 миллиардов рублей, принадлежащих Ленэнерго. В феврале 2015 года ЦБ РФ принял решение о санации «Таврического». Санатором был выбран банк «Международный финансовый клуб». В апреле 2015 года деятельность банка была возобновлена.

Новость с сайта Офшорки. Все об офшорных юрисдикциях. Купить офшор дешево.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *