Банк Траст и кипрский офшор заключают мировое соглашение

банк траст суды с кипрскими офшорами, купить кипрский офшор,

Национальный банк «Траст» и кипрский офшор «Беленфилд Трейд Лимитед» планируют заключить мировое соглашение на сумму 2,1 миллиарда рублей, сообщает РАПСИ.

Напомним, в декабре 2014 года по решению Центрального банка РФ НБ «Траст» (ОАО) был передан на санацию банку «Открытие». В процессе санации в марте и апреле 2015 года банк «Траст» предъявил более 10 исков в арбитражный суд о взыскании денег с кипрских офшоров. Общая сумма исковых требований банка ко всем кипрским офшорам составляет более 94 миллиардов долларов и более 21 миллиарда рублей. Сейчас все иски находятся в стадии рассмотрения.

По утверждениям СМИ, эти офшоры могут иметь отношение к бывшим собственникам банка «Траст». В конце апреля 2015 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении нескольких бывших руководителей и сотрудников «Траста». По версии следствия в период с 2012 по 2014 год подозреваемые наоформляли фиктивных кредитных договоров с подконтрольными им кипрскими офшорами. Таким образом, из банка было выведено порядка 7,05 млрд рублей, а также 118,3 млн долларов США.

Сегодня Арбитражный суд города Москвы проводил очередное заседание по делу А40-51000/2015 по иску банка «Траст» к копании «Беленфилд Трейд Лимитед». В своем иске «Траст» просил суд взыскать с офшора долг по договору кредитной линии от 10.06.2014 в сумме 2,3 млрд рублей по основному долгу, 12 млн рублей по процентам и 21 млн рублей в качестве неустойки. Кроме того, банк требует обращения взыскания на заложенное имущество. Кредитная линия была открыта «Беленфилду» для покупки прав требования по ипотечным договорам с физическими лицами у банка «Балтика» на основании договора цессии. Именно эти права требования были заложены в счет обеспечения обязательств перед банком.

Сегодня стало известно, что «Беленфилд» выплатил «Трасту» 350 млн рублей в счет частичного погашения задолженности. На данную сумму банком был заявлен отказ от иска. В заседании были озвучены условия мирового соглашения: «Беленфилд» отдает «Трасту» в качестве отступного прав требования по 941 ипотечному договору. Общая стоимость этих прав требования оценивается в 1,5 млрд рублей.

В заседании объявлен перерыв до пятницы. Тогда и решится окончательно вопрос об утверждении судом мирового соглашения.

По данным кипрского реестра компаний, фирма BELENFIELD TRADE LIMITED была зарегистрирована в 2012 году. Ее директором и секретарем являются другие кипрские офшоры — MITTELMEER DIRECTORS LIMITED и MITTELMEER SECRETARIES LIMITED.

В тему: Все о регистрации кипрских офшоров

Новость с сайта Офшорки. Все об офшорных юрисдикциях. Купить офшор дешево.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *