панамский архив расследования на русском языке, панамский слив icij американские мошенники, panama papers мошенники из сша,

Panama Papers: американские мошенники и финансовые злоупотребления

Перевод расследования Panama Papers Include Dozens of Americans Tied to Fraud and Financial Misconduct By Michael Hudson, Jake Bernstein, Ryan Chittum, Will Fitzgibbon and Catherine Dunn В архивах Моссак Фонсека нашлись офшорные компании, связанные минимум с 36 американцами, которых обвиняют в серьезных финансовых нарушениях, в том числе мошенничестве и вымогательстве….

panama papers, рыболовлев прятал в офшоры, офшоры при разводе, спрятать имущество в офшоры от жены, делятся ли офшоры при разводе,

Panama Papers: как богатые прячут миллионы в офшоры при разводе

Перевод расследования ICIJ «How the One Percenters Divorce: Offshore Intrigue Plays Hide and Seek with Millions» By Will Fitzgibbon Кристоферу Вильямсу пришлось прождать около 90 минут в офисе вертолетной компании на гавайском острове Кауай, пристально глядя за парковкой аэропорта. В его руках были судебные документы, готовые к передаче русскому миллиардеру, который…

офшоры ильхам алиев, утечка панамский архив, рудники ильхам алиев, офшоры президента азербайджана алиева,

Panama Papers: Тайная горнодобывающая империя Ильхама Алиева

Перевод расследования OCCRP (проекта по расследованию коррупции и организованной преступности) Aliyevs’ Secret Mining Empire by Miranda Patrucic, Eleanor Rose, Lejla Camdzic and Khadija Ismayilova на базе утечки документов из Панамского архива. 46-летний геолог, ветеран войны и отец троих детей Джамшуд Асгерли падает духом, когда по окончании месяца тяжелого труда не видит долгожданной зарплаты за работу…

прибалтика третейские суды, офшор гонконг, оспорить третейское решение в банкротстве, признание решений иностранных третейских судов в рф,

Спор о решении третейского суда Латвии в пользу фирмы из Гонконга ушел на 3 круг

Российская компания пытается оспорить решение третейского суда из Латвии, на основании которого в реестр требований кредиторов банкрота включили задолженность 1,4 млрд рублей перед гонконгской фирмой. 24 сентября дело рассматривал Верховный суд РФ, однако точка в нем не поставлена: спор ушел на 3 круг рассмотрения. 5 июля 2012 года решением третейского…

офшор инвестор, офшор британские виргинские острова, офшоры в прибалтике, офшоры в эстонии,а

Новым инвестором усадьбы Кыуэ в Эстонии станет офшор с БВО

Новым инвестором эстонской туристической усадьбы Кыуэ стала компания с Британских Виргинских островов. 22 сентября усадьба рефинансировала свой кредит в банке Swedbank. Для этого было заключено многостороннее соглашение с участием нового инвестора Кыуэ — компании Blue Oil Limited. Таким образом, сотрудничество усадьбы с AS Swedbank прекращено в связи с исполнением обязательств…

альтернативная ликвидация в офшор, перерегистрация ооо на офшор, ликвидация фирмы через офшор, аккредитация иностранных филиалов, отказ в гос регистрации юр лиц,

ФНС начала отказывать в перерегистрации российской фирмы на офшор

Налоговые инспекции Москвы и регионов начали отказывать в государственной регистрации изменения директоров и учредителей фирм на иностранные управляющие компании. ФНС считает, что для такой операции иностранной компании потребуется аккредитовать свой филиал или представительство в РФ. В обоснование отказа делается ссылка на пункт 3 статьи 4 ФЗ «Об иностранных инвестициях в…

глава коми задержан, у гайзера нашли офшоры, арест главы коми, глава коми ОПГ,

У задержанного главы Коми нашли документы на офшоры

19 сентября глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был задержан в Москве при попытке вылететь на отдых за границу. Главу региона подозревают в организации преступной группы и мошенничестве в период с 2006 по 2015 год. В связи с данным уголовным делом задержаны 19 человек в разных регионах России. Среди них —…

банк таврический уголовное дело, офшор гернси, офшор джерси, офшоры нормандские острова, вывод денег из банка в офшор,

Экс-руководство банка Таврический задержано в связи с выводом $6 млн в офшор

Сегодня в Санкт-Петербурге были задержаны  бывшие руководители банка «Таврический» по подозрению в незаконном выводе из банка 6 миллионов долларов, пишет РБК. Следствие считает, что экс-председатель правления банка Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша, занимавший должность его заместителя, с помощью подставной фирмы вывели деньги в компанию с Нормандских островов. Задержание банкиров стало…

кипрские офшоры для авиакомпании, для чего нужен офшор на кипре, купить кипрский офшор,

Правопреемника кипрского офшора не признали кредитором авиакомпании «Полет»

Кипрский офшор, а также его правопреемник, пытаются включиться в реестр кредиторов в деле о банкротстве авиакомпании «Полет», но пока безуспешно. В банкротном деле А40-46614/14 фигурируют 3 заявления офшора Dateline Overseas Limited о включении в реестр. По двум из них 4 августа арбитражный суд вынес определение об отказе во включении в…

банк траст суды с кипрскими офшорами, купить кипрский офшор,

Банк Траст и кипрский офшор заключают мировое соглашение

Национальный банк «Траст» и кипрский офшор «Беленфилд Трейд Лимитед» планируют заключить мировое соглашение на сумму 2,1 миллиарда рублей, сообщает РАПСИ. Напомним, в декабре 2014 года по решению Центрального банка РФ НБ «Траст» (ОАО) был передан на санацию банку «Открытие». В процессе санации в марте и апреле 2015 года банк «Траст»…